Witwassen en fraude (binnen de vastgoedsector)

Bij witwassen worden opbrengsten uit de onderwereld geïnvesteerd in de bovenwereld. Jaarlijks wordt in Nederland voor miljarden euro’s aan crimineel geld witgewassen. Behalve geld kunnen ook voorwerpen en rechten worden witgewassen. Met witgewassen geld kunnen criminelen invloed krijgen op personen, ondernemingen en legale sectoren. Witwassen is dus een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. De vastgoedsector is vatbaar voor witwassen en fraude door gebrek aan transparantie, de lage pakkans en de grote omvang. Voorbeelden zijn illegale verhuur en onderverhuur, huurders die uitgebuit worden of mensen die onder druk worden gezet om hun woning aan derden te verhuren. Een ander voorbeeld zijn panden die voor criminele activiteiten, zoals illegale prostitutie of hennepteelt, worden gebruikt.

De RIEC’s en het LIEC ondersteunen partners bij de integrale aanpak en bij het opwerpen van barrières.